一、“十三五”（集团五年规划）发展概述

　　1、2010年~2014年集团“十二五”回顾

　　（生产、技术、装备、市场、开发、多元、人文等）

　　2、集团现状概述

　　（环宇橡胶、阿尔法液压、项目公司、神坤公司）

　　3、四大行业国内、省内现状概述。

　　4、四大行业国内外发展概述。

　　5、橡胶行业概述与环宇橡胶状况对比。

　　6、集团公司资产状况、融资条件、发展环境概述。

二、环宇集团“五年规划”

　　1、发展环境分析，综合实力评价。

　　2、集团“五年规划”指导思想的确定。

　　3、四个公司的综合指标确定，发展比率预算，社会、行业地位。

　　4、产品战略：

　　（1）橡胶制品系列

　　（2）液压产品系列

　　（3）支架产品系列

　　（4）房产开发及物业发展管理规划。

　　5、四大产业装备战略

　　（1）橡胶制品：增加生产线、配套装备填平补齐。

　　（2）阿尔法机加工装备提升、扩容战略。

　　（3）神坤支架装备计划

　　（4）房地产开发、物业、施工、机械配套计划。

　　（5）四大行业监测中心装备配套计划（各公司提出计划）。

三、实施“五年规划”配套措施计划（四个公司）

　　为了确保规划的顺利实施和确保目标的可操作性，集团从适应性、经济性、均衡性、科学性等因素考虑，拟在“五年规划”实施过程中进行三方面的改革：

　　1、企业制度改革：

　　规范现有的各种制度，对已知不适应企业体制发展的制度要更改和完善，使其达到正规化、程序化，从而达到或促进效益最大化。

　　2、人事制度改革：

　　在人事制度的改革中，着重用人机制的改革，包括团队、干部员工的聘用、撤免。要脱离或逐步脱离旧的用人模式，打造创新型企业用人机制，与市场全部对接。

　　3、股权制度改革：

　　一是各公司的负责人要有控股权，有绝对发言权。二是理顺现有的股权管理办法，形成股权激励机制，置换员工股权的方式，向股权集中制的方向努力。三是争取完成同泰公司改制平台的使命，但要做好资产和股权的管理与维护。

四、企业人文建设规划概述（包括人力资源规划）

　　实现上述目标规划，最重要的是建设企业人文发展规划，注重商情建设与维护，从而确保人员储备的充足。

　　人才总体发展规划概述：

　　1、集团四大公司人员需求规划。（生产、技术、装备、管理），其中总人数规划（工程类、操作工、管理开发人员）。

　　2、人力资源方面管理体制的创新规划。包括所有岗位的用人机制、激励机制、一岗两制规划（待研究），还有福利规划。

　　3、员工队伍的建设与维护规划，要制定可行措施，商情的培养、惠工政策的研究，留人策略的制定。

　　4、健全适应集团需要的法规约束，在不违反国家法律法规的条件下，研究或探讨实施企业“重要人员”年金制。

　　5、四大公司的员工人均收入增幅机制的规范。（与集团各公司总目标相对应）（与国家、省市要求相符合）

五、集团多元化发展概述（根据集团现状暂定）

　　1、橡胶公司充分发挥现有技术和条件、以生产橡胶制品为主，拓展适合市场的其它橡胶产品，并做好搬迁准备。

　　2、阿尔法公司以液压钢产品为主，拓展相关配件的制造和对外加工，增加品种的基础上，提升盈利能力。

　　3、神坤公司以矿用井下液压支架为主，发展相关配套产品，向主机控制领域发展，提高技术含量，提升竞争力。

　　4、项目公司以房产开发为主，拓展服务业发展（物业公司），提高自身能力，包括景观设计施工、绿化设计施工、全面物业管理等。做好规划和协助橡胶公司搬迁项目。

　　5、及时发现和挖掘适应集团“四大产业”的项目，进行开发和利用。

六、其他规划概述。

七、成立五年规划工作小组。

小组构成

组  长：孟凡有  执行组长：曹长彬

副组长：牛洪龙  张鸿娟

成  员：郭晓峰  马英涛  丁  叮  姚凤兰  白文科  李云涛

        李  莉  王树春  夏庆国  赵锦华  齐  娟  王淑芬

办公室

主  任：李  树  秘  书：任利峰

环宇集团“五年规划”小组

2015年1月20日